По информации НКО ЗАО НРД, Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» объявило о проведении годового общего собрания акционеров 15 июня 2016 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 мая 2016 г.
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров состоится 15 июня 2016 года в 11-00 часов по адресу: Россия, 199406, Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная. д.28/16, МФК «Горный».
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «НК «Роснефть» или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 10-00 часов до 17-00 часов 14 июня 2016 года и с 9-00 часов 15 июня 2016 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: не позднее 18-00 часов 12 июня 2016 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6) О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Избрание членов Совета директоров Общества.
8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.
10) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11) Утверждение изменений в Устав ОАО «НК «Роснефть».
12) Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».
13) Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть».
14) Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть».
15) Утверждение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть».
16) Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
«Роснефть» планирует дополнительный рост добычи нефти на 20–30 млн тонн в течение ближайших пяти лет за счет новых технологий, следует из презентации главы «Роснефти» Игоря Сечина, представленной в ходе годового собрания акционеров компании в Сочи.
«Развитие передовых технологических компетенций позволит увеличить добычу нефти: 20–30 миллионов тонн дополнительный органический прирост добычи нефти в ближайшие пять лет», - отмечается в презентации.
В компании пояснили, что речь идет о суммарной добыче за 5 лет.
14:05
Сечин, Белоусов, Новак, Дадли не получат вознаграждение за работу в совете директоров «Роснефти»
Глава BP Роберт Дадли и бывший топ-менеджер ВР Гильермо Кинтеро отказались от получения вознаграждения за участие в работе совета директоров «Роснефти». Об этом заявил вице-президент российской компании Павел Федоров в ходе годового собрания акционеров «Роснефти» в Сочи.
«Роснефть» планирует направить на вознаграждение за работу в 2016 году член...
13:58
«Роснефть» заложила в бюджет на 2017–2018 годы цену на нефть в $40 за баррель
«Роснефть» заложила в бюджет на 2017–2018 годы цену на нефть в $40 за баррель, заявил в ходе годового собрания акционеров компании в Сочи глава «Роснефти» Игорь Сечин.
«Мы исходим в целом из цены в $40 за баррель. В 2018 году, может быть, чуть больше», - сказал он, отвечая на вопрос о цене на нефть в бюджете на 2017–2018 годы.
По словам Сечина, объем инвестиций компании в 2017-2018 годах составит свыше 1 трлн рублей ежегодно.
13:50
«Роснефть» планирует выделить розничный бизнес в отдельную структуру
«Роснефть» планирует выделить розничный бизнес компании в отдельную структуру, заявил в ходе годового собрания акционеров компании в Сочи глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Сечин пояснил, что компания проработает вопрос перехода на холдинговую структуру управления.
«Будет проработан вопрос о переходе на холдинговую структуру управления с реализацией пилотного проекта в розничном сегменте», - отметил он.
Также, согласно материалам компании, в отдельную структуру может быть выделен нефтесервисный бизнес «Роснефт...
13:47
Сечин: «Роснефть» поддерживает сделку ОПЕК+, но готова к любому развитию событий
«Роснефть» поддерживает соглашение о сокращении уровня добычи нефти между странами ОПЕК и независимыми производителями нефти, но готова к любому развитию событий, заявил в ходе годового собрания акционеров «Роснефти» в Сочи глава компании Игорь Сечин.
«"Роснефть" поддерживает тот диалог, который проводится Минэнерго РФ с ведущими производителями, странами ОПЕК. Это позволило компании воспользоваться стабилизацией цены и даже некоторым ростом ее. Вместе с тем наша задача как акционерного общества - обеспечивать максимальн...
13:26
«Роснефть» до конца года представит новую стратегию компании
«Роснефть» представит новую стратегию компании до конца года, заявил в ходе годового собрания акционеров компании в Сочи глава «Роснефти» Игорь Сечин.
«Стратегию "Роснефть - 2022" мы разработаем и представим на рассмотрение совета директоров в соответствии с поручением президента РФ до конца текущего года», - сказал он.
Сечин также отметил, что компания поддерживает предложение о переходе на выплату дивидендов в размере 50% чистой прибыли, начиная с 2017 года.
Он заявил о разработке новой стратегии на вст...
13:23
Сечин: запасы «Роснефти» позволяют наращивать добычу газа на 10% в год
Запасы «Роснефти» позволяют компании ежегодно увеличивать добычу газа на 10%, заявил в ходе годового собрания акционеров компании в Сочи глава «Роснефти» Игорь Сечин.
«Значительные запасы газа позволяют нам наращивать добычу со среднегодовым темпом роста в 10%», - заявил глава компании.
Как ранее сообщало RNS, «Роснефть» увеличила добычу газа в январе - марте 2017 года на 2,9...
13:17
«Роснефть» планирует инвестиции в 2018 году на уровне свыше 1 трлн рублей
«Роснефть» планирует инвестиции в 2018 году на уровне свыше 1 трлн рублей, заявил в ходе годового собрания акционеров компании в Сочи глава «Роснефти» Игорь Сечин.
«Утвержденная инвестиционная программа на 2017–2018 годы предполагает ежегодные инвестиции в размере свыше 1 трлн рублей», - отметил он.
Сечин пояснил, что большая часть инвестиций придется на новые проекты.
«Большинство из них находится в завершающей стадии строительства», - уточнил глава «Роснефти».
По словам Сечина, компания планиру...
13:06
«Роснефть» оценивает синергетический эффект от покупки «Башнефти» за полгода в 40 млрд рублей
Синергетический эффект от приобретения «Роснефтью» «Башнефти» в первом полугодии 2017 года составил более 40 млрд рублей, заявил в ходе годового общего собрания акционеров компании глава «Роснефти» Игорь Сечин.
«Синергетический эффект только за два квартала этого года составил более 40 млрд рублей», - отметил он.
Ранее вице-президент компании Павел Федоров заявлял, что сделка должна быть закрыта до конца II...
12:56
Аналитики McKinsey спрогнозировали дефицит на рынке нефти к 2025 году в 17 млн баррелей в сутки
Консалтинговая компания McKinsey ожидает, что спрос на нефть к 2025 году превысит предложение на 17 млн баррелей в сутки. Это следует из презентации McKinsey, которую представил перед годовым общим собранием акционеров «Роснефти» в Сочи президент и главный управляющий директор McKinsey Нил Андерсон.
«Стоит отметить постоянно растущей спрос на нефть. Этот спрос обусловлен, в частности, ростом потребности в транспортном секторе. Мы считаем, что разрыв между спросом и предложением к 2025 году составит 17 млн баррелей в сутк...
В этом году собрание акционеров «Роснефти» проходит в Санкт-Петербурге в комплексе «Горный» на Васильевском острове. Перед комплексом прогуливались и весело беседовали экс-руководитель «Роснефти», а теперь владелец ННК Эдуард Худайнатов и руководитель газового департамента «Роснефти» Влада Русакова. Незадолго до начала собрания зарегистрировался недавно назначенный и. о. генерального директора «Роснефтегаза» Геннадий Букаев. Всего акционеров собралось около 150-200 человек.
У входа в зал их встречала стойка с «газетой акционеров». «Миф о суперцикле: эпоха низких цен не продлится долго», - гласила передовица.
Собрание открывается
В 11.00 мск помощник президента России и председатель совета директоров «Роснефти» Андрей Белоусов поприветствовал собравшихся. Для тех, кто не смог приехать, организована видеотрансляция заседания, рассказал он. Посмотреть собрание можно даже на самом севере Красноярского края - на Ванкоре. Официально Андрей Белоусов открыл собрание в 11.32 мск.
По словам Белоусова, сложный 2015 г. был тестом для компании на обеспечение стабильности и устойчивого роста и «Роснефть » его выдержала. Компания выполняет все обязательства, несмотря на низкие цены на нефть, «хочу это подчеркнуть», сказал чиновник. «Роснефть» сумела удержать добычу нефти и увеличить добычу газа на 10%, выполнить обязательства по выпуску топлива класса «Евро-5», начала работу на судостроительном комплексе «Звезда», много инвестировала в инновации, перечислял Белоусов. После этого он передал слово руководителю международной группы по оказанию услуг компаниям нефтегазовой отрасли E&Y Ади Кареву, а тот подробно рассказал акционерам, что произошло с ценами на нефть в мире, как пока эффективна «Роснефть» и что компании нужно предпринимать в сложной ситуации дальше.
Головокружение от успехов
Затем выступал руководитель компании. «В этом году исполняется 10 лет с момента IPO, с тех пор «Роснефть» прошла огромный пусть: добыча нефти выросла в 2,5 раза, газа - в четыре раза, переработка - более чем в 4,5 раза», - рассказал Игорь Сечин. «Разрыв в рыночной стоимости с «Газпромом» превысил $5 млрд», - похвастался он. «2015 г. стал настоящим испытанием для индустрии, кризис создал атмосферу неопределенности, однако компания смогла продемонстрировать качественный рост финансовых результатов», - рассказывал об успехах президент «Роснефти». «11,5 млрд барр. - это запасы нефти и конденсата, 7,5 трлн куб. м - запасы газа. По итогам года был достигнут очередной рекорд в добыче углеводородов - 254 млн т н. э.», - продолжил топ-менеджер.
«По бурению, количеству скважин, приросту запасов, большинству из показателей мы лучшие в мировой нефтяной отрасли». По словам Сечина, сервис у «Роснефти» - также лучший среди российских компаний. «Мы можем делать 29-стадийный гидроразрыв пласта - это рекорд для России. Каждый третий кубометр газа на бирже принадлежит «Роснефти», - утверждает президент компании. По его мнению, стратегически важная задача - развитие шельфовых проектов. Инвестиция $1 на шельф дает $7 мультипликативного эффекта для ВВП страны, объяснил он.
И тут у компании есть успехи. «Роснефть» укрепляет позиции на арктическом шельфе: в 2014 г. она открыла одно из крупнейших месторождений за последние три года - «Победа» в Карском море. Недавно «Роснефть» получила лицензию на Хатангском заливе, бурение начнется весной следующего года, живописал топ-менеджер.
Все НПЗ «Роснефти» в прошлом году с опережением перешли на выпуск топлива класса «Евро-5», сообщил он. Минэнерго считало, что компания, напротив, - одна из отстающих по модернизации нефтепереработки среди российских нефтяников, ведомство даже сдвинуло на полгода срок обязательного перехода на топливо класса «Евро-5», рассказывал Сечин.
«За прошедший год более чем на 30% выросли в цене наши акции. Общий совокупный доход для инвесторов составил 25% на бумагу, в то время как западные компании показывали отрицательную доходность. Хотел бы зафиксировать тот факт, что мы продолжаем генерировать положительный денежный поток на протяжении 16 кварталов, в то время как коллеги ушли в минус», - заявил он.
Если ориентироваться на оценку 15% в «Ванкорнефти», которую компания недавно продала Индийской ONGC за $1,27 млрд, оценка всех запасов «Роснефти» в два раза превышает рыночную стоимость компании, следует из его слов.
«Роснефть» является драйвером российской экономики: в 2015 г. компания перечислила в бюджет 2,3 трлн руб. Мы продолжим работу для процветания нашей страны, наших акционеров и нашей компании», - заключил Сечин.
Что волнует акционеров
На вопрос одного из акционеров о санкциях Сечин заявил, что в компании проводится работа по снижению рисков от их воздействия. «Мы пока это делаем успешно, но всех подробностей рассказывать, наверное, не надо», - отметил он.
Поэзия «Роснефти»
Акционеры не только задавали вопросы Игорю Сечину, но и читали стихи. «Хотела немножко внести юмора и прочитать стихотворение, может быть, акционеры немножко развеются от серьезных выступлений, предложений», - сказала обладательница акций «Роснефти» Вера Лубякина. «Я жить хочу красиво и шикарно, // Проматывая деньги, не тужить. // Я хоть сейчас уеду в Монте-Карло, // Мне только б дивиденды получить», - прочитала она свое произведение.
На другой вопрос - о вознаграждении членов правления - топ-менеджер усмехнулся: «Этот вопрос многих тревожит. Размер соответствует размеру вознаграждения крупнейших мировых компаний, иначе мы лишимся кадров». «Попробуйте заинтересовать хорошего трейдера маленькой зарплатой, когда у него перед глазами крупные сделки проходят. Наличие таких кадров позволяет нам обеспечивать технологические прорывы», - объяснил он.
«Как скажется увеличение дивидендов на инвестпрограмме, увеличатся ли операционные риски для компании?» - спросил еще один владелец бумаг «Роснефти». «Мы это обсуждали и согласовали со своей стороны такие выплаты. Это потребует от нас дополнительных 36 млрд руб., это не критичный уровень для компании», - рассказал Сечин. Акционеры в это время в зале вздыхали и обсуждали свои дивидендные выплаты. «Ой, у меня мало, тысяч на 15 000», - горевала одна счастливая обладательница акций «Роснефти».
«В прошлом году я провел 650 часов в самолете из-за переговоров с зарубежными партнерами - это вам так, для сведения. Если кто-то хочет проводить 650 часов в год в самолете - пожалуйста», - жаловался тем временем топ-менеджер.
«Сохранит ли «Роснефть» дивиденды в 35% от чистой прибыли или это разовая акция?» - поинтересовались акционеры. «На этот год с учетом требований правительства определен уровень в 35%. Не хотел бы забегать вперед и говорить, что будем продолжать на этом же уровне, это будет зависеть от пожеланий главного акционера. Если такие требования будут поступать, будем рассматривать их конструктивно. Но мы понимаем важность такой работы, будем искать баланс интересов и стремиться к стабильности», - ответил Сечин.
Акционеры не только задавали вопросы, но и предлагали свое виденье развитие компании. Так, один из них предложил «Роснефти» подумать о выплате промежуточных дивидендов. «Есть повод: мы закрыли сделку по продаже доли в «Ванкорнефти», - указал он.
Один из акционеров пожаловался на закрытость «Роснефти». Он запрашивал информацию о крупных сделках, которые проводила компания, но не получил ее. «Насколько я понял, это связано с тем, что у меня минимальное количество акций, поэтому и информация мне может быть предоставлена минимальная», - объяснил владелец бумаг «Роснефти». Эту ситуацию нужно кардинально изменить.
Сначала акционерам нужно предоставлять максимум информации, а потом уже рассчитывать на вложения, объяснил он. «Просьба к руководству компании - максимально открыть данные по деятельности, сделать шаг навстречу акционерам, это очень хорошо скажется на имидже «Роснефти», - заключил акционер.
Решения
Акционеры «Роснефти» утвердили выплату дивидендов в 11,75 руб. на акцию, или 124,5 млрд руб., - это компромиссные 35% от чистой прибыли компании. Весной Минэкономразвития настаивало на дивидендах от «Роснефти» в 50% от чистой прибыли, а Минэнерго - на 25%.
Андрей Белоусов остается председателем совета директоров, следует из проекта директивы, которая есть у «Ведомостей». Аудитором «Роснефти» акционеры утвердили E&Y .
Акционеры также переименовали должность президента «Роснефти» в «главного исполнительного директора» и утвердили ряд изменений в устав.
Годовое собрание утвердило и ряд крупных сделок. Несколько из них - сделки с заинтересованностью: о покупке «Роснефтью» нефти и газа у дочерних компаний «Рн-Юганскнефтегаз», «Ванкорнефть» и «Оребургнефть» в 2016-2017 гг. на общую сумму в 1,3 трлн руб.
Еще ряд сделок акционеры одобрили с банками. С ВТБ , дочерним ВБРР и Газпромбанком собрание одобрило сделки по размещению депозитов в рублях, долларах, юанях или другой валюте максимум на 4,2 трлн руб. (с каждым банком) и на такие же предельные суммы - сделки по привлечению кредитов. По предложению совета директоров также были одобрены сделки по купле-продаже иностранной валюты с тремя банками, сделки по операциям РЕПО/обратного РЕПО с банком ВТБ, с ним же - сделки по купле-продаже облигаций компании в ходе первичного размещения максимум на 1 трлн руб. (ВТБ выступит в качестве брокера). Кроме того, акционеры одобрили сделки с ВТБ по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму в 4,2 трлн руб., сделки с валютно-финансовыми инструментами максимум на 312 млрд руб., сделки валютно-процентного свора на 500 млрд руб. и т. д.